Indirizzato a

I destinatari del corso sono, nello specifico:

- Professionisti già componenti degli Organismi di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.
231/2001 o che ambiscono a ricoprire tale ruolo;
- Direttori e Responsabili di funzioni aziendali inclusa la qualità aziendale e/o l’audit interno;
- Consulenti aziendali;
- Auditor degli organismi di certificazione;
- Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione che gestiscono appalti, accreditamenti e convenzioni.

Presentazione

Obiettivi e finalità:

Formare i destinatari del corso riguardo la progettazione, implementazione e audit di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ed efficace, anche con l’ausilio di casi pratici, nonché nell’individuazione e valutazione dei rischi relativi alla commissione dei reati con conseguente redazione di un efficace sistema di controllo interno atto a rendere accettabile il livello di rischio.
Mostrare dal punto di vista teorico e pratico le tecniche di audit e le modalità di vigilanza che devono essere attuate sul Modello per garantirne l’efficacia.


Normativa di riferimento:

- D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.


Requisiti di Ammissione:

Diploma di scuola secondaria superiore e conoscenza di base del decreto.


Durata e modalità:

Il corso ha una durata di 24 ore erogabile completamente in modalità e-learning (L.M.S.)
Learning Management System, in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente.

Attestato

Attestato di frequenza del corso di “Esperto 231/01” rilasciato dall’A.I.S.F.

Durata

24 ore

Programma

MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione – (durata 8 ore)

- Evoluzione Normativa 231/01:
Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001;
Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.
- Elementi descriventi della Normativa:
Interesse vantaggio;
Rapporto funzionale;
Attuazione reato presupposto.
- Soggetti apicali (Commissione reato).
- Soggetti sottoposti (Commissione reato).
- Ambito di applicazione normativa:
Imprese individuali (Focus);
Imprese collettive (Focus);
Casi di esclusione.
- Ambito di Applicazione:
Principio di Legalità;
Successione Leggi nel tempo;
Reati commessi all’estero;
Reati commessi da Organizzazioni straniere sul territorio Italiano;
La realtà dei gruppi.
- Obbligatorietà del Modello.
- Test di verifica intermedio.


MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore)

- Sanzioni:
Sanzione pecuniaria;
Sanzione interdittiva;
Pubblicazione;
Confisca;
Esimente.
- Prescrizione.
- Cosa non è un modello organizzativo.
- Realizzare un sistema di gestione in stile “ISO”:
ISO 31000 (risk management);
Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc.
- Sistema disciplinare:
Costruzione;
Applicazione.
- Codice Etico:
Cos’è;
Principi;
Attuazione principi;
Aggiornamento.
- OdV (Organo di Vigilanza):
Composizione;
Attività e poteri;
Spunti metodologici;
Flussi informativi;
Profili penali / civili;
Tutela componenti OdV;
Collegio sindacale vs OdV;
Funzionamento attività OdV.
- Test di verifica intermedio.


MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore)

- Audit:
Caratteristiche professionali;
Audit e OdV.
- Fasi di realizzazione del modello.
- Parte generale.
- Parte speciale.
- Formazione personale.
- Reati presupposti:
Autoriciclaggio;
Reati ambientali;
Reati contro la P.A.;
Salute e sicurezza del lavoro;
Reati informatici;
Omicidio colposo;
Lesioni personali colpose.
- Esercitazione.
- Test di verifica intermedio.